Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang wyłudzający VAT na obrocie bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi. Szacuje się, że grupa wyłudziła ponad 124 mln podatku.
Jak ustalili policjanci, członkowie grupy zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrotu podatku VAT. Swój proceder prowadzili poprzez łańcuch firm założonych na „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy.
Funkcjonariusze lubelskiego CBŚP rozpracowywali grupę przez kilka miesięcy. W zatrzymaniach pomagali antyterroryści, istniało bowiem podejrzenie, że przestępcy mogą mieć broń. Część z nich zajmowała się zawodowo sztukami walk.
Policjanci wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego weszli jednocześnie do kilkunastu domów w 7 województwach i zatrzymali 13 osób.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował tymczasowe aresztowanie. Dwie osoby zapłaciły poręczenie majątkowe wysokości 70 tys. zł.
Dodatkowo skierowano do prokuratury wniosek o zabezpieczenie nieruchomości o wartości prawie 8 mln zł.
TSpi
Film i fot. www.cbsp.policja.pl