Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące wyłudzenia na szkodę banku PKO BP oraz banku Gospodarstwa Krajowego kredytów na kwotę ponad 10 milionów złotych oraz prania brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczy lat 2014-2015.
Sprawcy tworzyli bądź przejmowali spółki, przygotowując – poświadczającą nieprawdę – dokumentację o ich sytuacji finansowej. Potem wyłudzali kredyty. Pieniądze trafiały na kolejne rachunki bankowe pod pozorem transakcji gospodarczych.
Kredyty wyłudzano przy współpracy z pracownikami oddziału banku, w tym jednym z dyrektorów.
W ramach akcji Centralnego Biura Śledczego Policji przeszukano ponad 70 budynków i pomieszczeń w 11 województwach. Sąd w tej sprawie tymczasowo aresztowanych jest 14 podejrzanych.
Sprawa została wykryta dzięki działaniom Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego już w 2015 roku. Ustalenia audytu wewnętrznego zostały przekazane organom ścigania. Obecne zatrzymania są wynikiem zawiadomień prokuratury przez służby banku.
PaSe