Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie podatku VAT. Zatrzymani to kolejne osoby, które miały działać w gangu specjalizującym się w zakładaniu firm służących do wyłudzeń podatku i kredytów bankowych.
Kolejne dwie osoby zatrzymane przez służby to mężczyzna, który na rzecz zorganizowanej grupy przestępczej miał dokonywać przelewów bankowych oraz magazynier. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla zatrzymanych mężczyzn.
Od maja 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi śledztwo w sprawie obrotu ognioodporną bejcą i wyłudzenia podatku VAT, na których Skarb Państwa miał stracić nawet 120 milionów złotych. To jeden z wątków sprawy gangu, który działał nie tylko na terenie Polski, ale też Słowacji i Czech.
Przestępcy rejestrowali firmy na tak zwane „słupy” czyli wynajęte do tego osoby. Później fikcyjne faktury na nieistniejące transakcje sprzedaży pozwalały im ubiegać się o zwrot podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Przestępcy także wyłudzali kredyty z banków, a po jakimś czasie firmy, na które je otrzymywali, przestawały istnieć.
Służby w tym śledztwie zatrzymały łącznie 64 osoby, z czego ponad 20 trafiło do aresztów. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono majątek o wartości ponad 47 milionów złotych.
IAR
CZYTAJ TAKŻE:
Wyłudzali VAT na gigantyczną skalę
Kolejnych 18 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzania podatku