Lubelscy agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób związanych z tzw. praniem pieniędzy przez warszawską fundację działającą na Karaibach. Podejrzani to prezes fundacji, biznesmen, prezes spółki prowadzącą działalność księgową oraz dwie inne osoby współpracujące z podejrzanymi.
Wielowątkowe śledztwo dotyczy m.in. prania 4 milionów złotych. Na konto fundacji wpływały pieniądze z przestępstw. Inny wątek dotyczy powoływanie się przez prezes fundacji na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prezes miała pośredniczyć w uzyskaniu zgody na wydanie wizy wjazdowej do Polski dla obywateli z Bliskiego Wschodu.
Agenci CBA przeszukali m.in. mieszkania zatrzymanych, warszawską siedzibę fundacji i biura rachunkowe. Ponadto zatrzymano dowody przestępstwa, a w szczególności telefony, nośniki pamięci i komputery.
Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie.
ZAlew / opr. MatA
Fot. www.cba.gov.pl