Kolejne zatrzymania członków międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Wszystkie osoby usłyszały zarzuty wyłudzenia, co najmniej 9 milionów złotych, a także uczestniczenia w fikcyjnych transakcjach obrotu towarami o wartości prawie 40 mln złotych.
– Tym razem w ręce funkcjonariuszy wpadło 8 osób – mówi podkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. – Są to mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego, w wieku od 34 do 54 lat – dodaje.
Sąd Rejonowy w Lublinie tymczasowo aresztował 5 podejrzanych. Wobec pozostałych zastosował dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Członkowie grupy prali brudne pieniądze – zakładali spółki i z ich rachunków przelewali fundusze uzyskane w drodze przestępstwa. Wyłudzali też zwrot podatku VAT.
Dotychczas w toku śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej zarzuty usłyszało 39 osób, 10 zostało tymczasowo aresztowanych.
PaSe
Fot. i wideo: KWP Lublin