Małżeństwo z Lubelszczyzny wyłudzało podatek VAT przy fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym i zajmowało się praniem uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Straty Skarbu Państwa są szacowane na kwotę ponad 38 mln zł.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn informuje, że funkcjonariusze lubelskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali małżonków przedwczoraj w jednej z miejscowości województwa lubelskiego. Agenci ABW przeszukali mieszkanie zatrzymanych oraz siedzibę spółki, przez którą miało dochodzić do wyłudzeń VAT; zatrzymali laptopy, telefony i oraz dokumentację firmy.
Rafał C. od października 2012 do lutego 2014 r. miał zajmować się fikcyjnym obrotem sprzętem elektronicznym po to, by otrzymać zwrot podatku VAT. Jego żona Elżbieta C. pomagała mężowi w legalizacji pieniędzy wyłudzonych ze zwrotu podatku.
Prokuratura Regionalna w Lublinie zabezpieczyła na poczet przyszłych kar dwie nieruchomości należące do małżeństwa. Śledczy podejrzewają, że kupiono je za pieniądze pochodzące z wyłudzeń podatkowych. Małżeństwu zarzucono poświadczanie nieprawdy, niekorzystne rozporządzanie mieniem i pranie pieniędzy. Oboje zostali aresztowani na 3 miesiące.
Według śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
RL / IAR / opr. ToMa
Fot. policja.gov.pl / archiwum