Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Ihorowi L., obywatelowi Ukrainy. Jest on oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. pranie pieniędzy w kwocie prawie 850 tysięcy euro.
Śledztwo zostało wszczęte na podstawie ustaleń lubelskich policjantów, którzy zwrócili uwagę na jedno z biur rachunkowych działających w Białej Podlaskiej. Zajmowało się ono obsługą kilkunastu firm prowadzących handel m.in artykułami spożywczymi i metalami – mówi nadkomisarz Renata Laszka-Rusek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Ihor L. oskarżony jest o dwa czyny
Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie oskarżył Ihora L. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, tj. popełnienie przestępstwa z art. 258 par 1 kodeku karnego. Drugi czyn dotyczy prania pieniędzy polegającego na podjęciu czynności mających na celu utrudnienie pochodzenia nielegalnie uzyskanych środków pieniężnych z art. 299 par. 1 i 5 Kodeksu karnego. Jak ustalili prokuratorzy, oskarżony przyjął prawie 850 tysięcy euro od innych spółek, następnie dokonał przelewów tych pieniędzy na rachunki innych podmiotów gospodarczych tytułem nieistniejących transakcji handlowych, zaś przelewy te miały pozorować ich dokonanie.
Spółka zarządzana przez oskarżonego była zarejestrowana na Cyprze
Oskarżony wchodził w skład międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się dokonywaniem wyłudzeń zwrotu podatku VAT oraz podejmowaniem działań mających utrudnić stwierdzenie pochodzenia nielegalnie uzyskanych pieniędzy. Ihor L. założył rachunek w banku, a następnie dokonywał przelewów środków finansowych pochodzących z czynów zabronionych, polegających na wyłudzeniu zwrotu podatku VAT. Spółka, w imieniu której działał, powstała w celu pozorowania wspólnie z innymi firmami transakcji handlowych służących do wyłudzeń zwrotu VAT-u i została zarejestrowana na Cyprze. Miejscem jej siedziby miał być Edynburg, natomiast pełnomocnictwo do działania miał Ihor L., nieprzebywający w Wielkiej Brytanii obywatel Ukrainy. Ustalono, że spółka ta nie zatrudniała żadnych osób i nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej.
Grupa dokonywała wyłudzeń VAT
W toku postępowania ustalono, że grupa działała w okresie od stycznia 2014 roku do kwietnia 2017 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie kraju oraz poza jego granicami. Jej członkowie zakładali na terenie Polski rachunki w bankach dla różnych firm, w tym mających swoje siedziby poza granicami Rzeczpospolitej, na które dokonywano wpłat dużych sum pieniędzy z różnych zagranicznych spółek. Pieniądze te przelewane były tego samego dnia na rachunki innych podmiotów gospodarczych, zwykle mających swoje siedziby również poza granicami Polski, w tym w Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii, Łotwie i Finlandii. Mechanizm dokonywania przelewów bankowych uzasadniał podejrzenie, iż założone rachunki wykorzystywane są do uwiarygodnienia dokonania transakcji handlowych, służących do wyłudzenia zwrotu podatku VAT, zaś czynności śledztwa potwierdziły, iż wyłudzenie zwrotu podatku VAT faktycznie miało miejsce przez firmy działające w Szwecji i Finlandii.
Ile grozi Ihorowi L.?
Wobec oskarżonego, na wniosek prokuratora, jest zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Czyny mu zarzucone zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo przeciwko pozostałym członkom zorganizowanej grupy przestępczej toczy się. Do tej pory w śledztwie ustalono 39 podejrzanych.
PaSe / LeW / PAP / opr. SzyMon
Fot. pixabay.com