Kolejne trzy osoby zamieszane w wyłudzenie blisko 29 mln zł z masy upadłości firmy remontującej linie kolejowe zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. To przedsiębiorcy z Lublin, Chotomowa i Warszawy. Sprawą zajmuje się warszawska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.
Zdaniem śledczych, na podstawie pozornych umów i ustnych porozumień zawartych z syndykiem wystawiali fikcyjne faktury. Na ich podstawie wyprowadzili pieniądze z masy upadłości.
Zatrzymane osoby zostaną przewiezione do Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty.
Pierwsze działania służb zostały podjęte w 2017 roku. W badanych przez śledczych wątkach przewijała się m.in. sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie wartego co najmniej 31 mln zł, a sprzedanego za niewiele ponad 9 mln zł.
Dotychczas 27 osób ma status podejrzanych, jest wśród nich syndyk działający na szkodę upadłych spółek. Nie wykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.
PaSe / SzyMon
Fot. cba.gov.pl