Kolejne 3 osoby zatrzymane w związku z pozorowanym obrotem złotem. Podejrzanych w tej sprawie jest 31 osób, tymczasowo aresztowanych 6
3 osoby zatrzymane ostatnio to 2 kobiety i mężczyzna. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału z organizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Dodatkowo jednej kobiecie i mężczyźnie postawiono zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych – informuje Prokuratura Krajowa.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Postępowanie zostało wszczęte w 2015 roku po kontroli podatkowej jednego z lubelskich jubilerów i zawiadomieni złożonym do prokuratury przez Urząd Kontroli Skarbowej.
UKS ustalił, że transakcje podatnika były fikcyjne, a faktury tzw. „puste”.”Proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu” – informują prokuratorzy.
– Dotychczas ustalono, że łącznie kwota uszczupleń podatkowych wynosi ponad 8 mln. złotych oraz łącznie kwota narażenia na uszczuplenie ponad 2 mln – mówi Piotr Marko, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Lublinie.
Wszystkim podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
MaG / PaSe / SzyMon
Fot. archiwum