Jest akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej zajmującej się fikcyjną sprzedażą złota. W rzeczywistości przestępcy wyłudzali podatek VAT. W ten sposób uszczuplono bądź narażono na uszczuplenie należności podatkowe na ponad 10 milionów złotych.
Przed sądem odpowie 26 osób zamieszanych w nielegalny proceder. Podejrzanym przedstawiono zarzuty dotyczące łącznie 72 czynów, w tym między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania fałszywych dokumentów.
Sprawą zajmowała się Prokuratura Regionalna w Lublinie. Z ustaleń śledczych wynika, że od stycznia 2014 roku do lutego 2015 roku 57-letni przedsiębiorca z branży jubilerskiej z Lublina zarejestrował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur. Dotyczyły one kupna blachy oraz granulatu złota bądź srebra od 6 dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 milionów złotych.
Transakcje były jednak fikcyjne, a wystawione faktury „puste”. Jednocześnie firma sprzedała odbiorcy w Belgii złoto i srebro o wartości blisko 12 milionów euro. Wówczas wystawiono 39 faktur. Miało to posłużyć nierzetelnemu rozliczeniu podatku VAT. Oskarżonym może grozić do 5, 8 lub 10 lat pozbawienia wolności.
MaTo / opr. PaW
Fot. pixabay.com