Funkcjonariusze lubelskiej Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępczą, która miała wyłudzić 185 tysięcy złotych pochodzących z tzw. Tarczy Finansowej. W sprawę może być zamieszanych kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. – Zatrzymano osoby, które są podejrzane o wyłudzanie pieniędzy przeznaczonych dla firm na zrekompensowanie szkód będących skutkiem pandemii koronawirusa – mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
W minionym tygodniu na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego zatrzymano w sumie 5 osób i przeszukano ponad 50 obiektów, mogących mieć związek z działalnością prawie 40 różnych firm. Zatrzymani są podejrzani o liczne oszustwa, w tym o wyłudzanie pieniędzy przeznaczonych między innymi na zrekompensowanie szkód będących skutkiem pandemii koronawirusa.
W ramach prowadzenia działalności gospodarczych, członkowie grupy wystawiali nierzetelne faktury. W ten sposób wykazywano obrót oraz koszty uzyskania przychodu przez firmy. To umożliwiało skorzystanie z rządowej pomocy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, członkowie grupy posłużyli się fałszywymi fakturami łącznie opiewającymi na kwotę ponad 16 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono samochód warty 450 tysięcy złotych, luksusowe zegarki i urządzenia o wartości około 170 tysięcy złotych.
Wobec 3 podejrzanych sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu.
TSpi / opr. PaW
Fot. nadesłane