Grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu fałszywe faktury zlikwidowała Krajowa Administracja Skarbowa. Funkcjonariusze z Lublina zatrzymali 4 osoby, dwie z nich zostały już tymczasowo aresztowane. Zablokowano rachunki bankowe podejrzanych podmiotów – na kwotę ponad 3 mln złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu podatku dochodowego i VAT sięgają ponad 30 milionów złotych.
Sprawą zajmowało się 300 funkcjonariuszy z lubelskiej, podkarpackiej, podlaskiej i kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Jednocześnie weszli do ponad 140 miejsc na terenie kraju.
– Funkcjonariusze weszli jednocześnie do ponad 140 miejsc na terenie kraju – mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. – Zostały przeszukane siedziby firmy, a także pomieszczenia mieszkalne, w których mogły być przechowywane fikcyjna dokumentacja finansowo-księgowa czy też inne dokumenty, które wskazywałyby, że działalność prowadzona przez te osoby ma charakter działalności przestępczej i związanej w wyłudzeniem podatku VAT oraz podatku dochodowego. Czynnościami objęto łącznie 71 podmiotów gospodarczych, które działały w branży budowlanej czy też informatycznej.
Z ustaleń wynika, że grupa działała w latach 2018-2020. Do obrotu gospodarczego wprowadziła fałszywe faktury o wartości ponad 300 milionów złotych.
Sprawę prowadzi Lubelski Urzędu Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu.
ElKa / opr. WM
Fot. i film Izba Administracji Skarbowej w Lublinie / nadesłane