Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób w związku z fikcyjnym handlem złomem i manipulacją akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Postępowanie przygotowawcze w tej sprawie prowadzi lubelska delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Śledczy zebrali materiał dowodowy wskazujący, że grupa wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi fakturami VAT, dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych, na kwotę około 54 milionów złotych.
W skład grupy wchodzili przedstawiciele spółek z województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujących się obrotem złomem. Proceder trwał w latach 2017-2018, a działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należnego podatku o ok. 11 mln zł.
Uzyskane w drodze faktoringu pieniądze wykorzystywano do manipulowania kursem akcji spółki notowanej na giełdzie – wprowadzając w błąd inwestorów co do rzeczywistego popytu na instrument finansowy w postaci akcji oraz wykreowania wzrostu ich wartości. W wyniku tego mogło dojść do osiągnięcia korzyści majątkowej w wysokości około 35 milionów złotych.
Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy, przestępstw karnoskarbowych oraz manipulacji instrumentami finansowymi. 4 osoby decyzją sądu zostały tymczasowo aresztowane.
Funkcjonariusze CBA podczas czynności zabezpieczyli mienie o wartości ponad 1,7 miliona złotych.
PAP / IAR / PaSe / opr. GRa
Fot. archiwum