Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy przy korzystaniu z fałszywych faktur VAT przy obrocie paliwam. Ich działania miały doprowadzić do ponad 9,7 mln zł strat w VAT.
Zespół prasowy CBA poinformował w poniedziałek, że funkcjonariusze łódzkiej delegatury Biura dokonali w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim zatrzymań kolejnych osób, które miały brać udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami.
CZYTAJ TEŻ: Niemal 92 tys. wykroczeń popełnionych przez pieszych w tym roku. Najwyższy mandat to 2000 zł
Oprócz tego w Warszawie przeszukano trzy firmy świadczące usługi dla podmiotów występujących w śledztwie – wyjaśnił zespół.
Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Według śledczych zatrzymane przez CBA osoby prowadziły działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami i przyjęły nierzetelnie wystawione faktury VAT i na ich podstawie rozliczały się z urzędami skarbowymi.
Prokurator przedstawił zatrzymanym przez CBA zarzuty m.in. oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy i zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.
Zespół prasowy CBA przekazał, że w śledztwie tym zarzuty usłyszało łącznie ponad 190 osób. Grupa miała doprowadzić do ponad 700 mln zł uszczupleń w VAT.
Sprawa nadal rozwija się, a śledczy prowadzą czynności i nie wykluczają kolejnych zatrzymań – poinformował zespół.
PAP / RL / RyK / opr. KS
Fot. CBA