Zlikwidowano grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. W sprawie zatrzymano 9 osób. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu przy udziale Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego i chełmskiego wydziału Centralnego Biura Śledczego.
Grupa przestępcza działała od lipca 2013 roku do października 2015 roku. Podejrzani utworzyli 14 spółek, które sprzedawały formy wtryskowe oraz różnego rodzaju towary z tworzyw sztucznych. Spółki wystawiały między sobą fałszywe faktury VAT i odliczały sobie podatek. W wyniku działalności grupy przestępczej Skarb Państwa stracił 3 mln zł. Kolejne 3 mln zł grupa przestępcza wyłudziła od firmy ubezpieczeniowej.
Podejrzani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy, popełnienia przestępstw karnoskarbowych, a także ukrywania środków finansowych pochodzących z popełnionych przestępstw. Nie przyznali się do winy.
Wobec pięciu podejrzanych, zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Wobec czterech, w tym dwóch osób kierujących grupą, sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.
Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 12 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.
RyK/ opr. DySzcz
Fot. archiwum