Tymczasowo aresztowany został 43-letni Rafał C., który prowadził w Hrubieszowie jednoosobowy biznes. Mężczyzna wystawił 227 „pustych” faktur na blisko 207 milionów złotych.

Sprawę, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Na trop Rafała C. wpadł Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie. Jak wynika z ustaleń śledczych, mężczyzna po zarejestrowaniu firmy w 2012 roku przyjmował od innych przedsiębiorstw z całej Polski faktury VAT. Dokumenty wskazywały na rzekomy zakup sprzętu elektronicznego. W rzeczywistości Rafał C. nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Zdobyte pieniądze w formie darowizn mężczyzna przekazywał swojej żonie, Elżbiecie C. W ten sposób w jej ręce trafiło blisko 750 tysięcy złotych. 

Rafał C. i Elżbieta C. usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi prania brudnych pieniędzy. 43-latek usłyszał dodatkowo zarzut oszustwa na ogromną skalę. Elżbieta C. również została tymczasowo aresztowana.

Mężczyźnie grozi do 15 lat,  jego żonie do 10 lat więzienia. Według śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania.  

MaTo / opr. ToMa

CZYTAJ TAKŻE: Wyłudzili ponad 38 mln zł. Małżeństwo z Lubelszczyzny zatrzymane przez ABW