Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby podejrzewane o oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy przy korzystaniu z fałszywych faktur VAT przy obrocie paliwam. Ich działania miały doprowadzić do ponad 9,7 mln zł strat w VAT.

Zespół prasowy CBA poinformował w poniedziałek, że funkcjonariusze łódzkiej delegatury Biura dokonali w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz podlaskim zatrzymań kolejnych osób, które miały brać udział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami. 

CZYTAJ TEŻ: Niemal 92 tys. wykroczeń popełnionych przez pieszych w tym roku. Najwyższy mandat to 2000 zł

Oprócz tego w Warszawie przeszukano trzy firmy świadczące usługi dla podmiotów występujących w śledztwie – wyjaśnił zespół.

Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Według śledczych zatrzymane przez CBA osoby prowadziły działalność gospodarczą związaną z handlem paliwami i przyjęły nierzetelnie wystawione faktury VAT i na ich podstawie rozliczały się z urzędami skarbowymi.

Prokurator przedstawił zatrzymanym przez CBA zarzuty m.in. oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy i zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. 

Zespół prasowy CBA przekazał, że w śledztwie tym zarzuty usłyszało łącznie ponad 190 osób. Grupa miała doprowadzić do ponad 700 mln zł uszczupleń w VAT.

Sprawa nadal rozwija się, a śledczy prowadzą czynności i nie wykluczają kolejnych zatrzymań – poinformował zespół. 

PAP / RL / RyK / opr. KS

Fot. CBA