Kolejne trzy osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym fałszywych faktur VAT oraz działania na szkodę jednego z banków. Czynności przeprowadzili funkcjonariusze lubelskiej Delegatury CBA.

Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczy m.in. prania brudnych pieniędzy przez grupę przestępczą posługującą się fakturami VAT dokumentującymi fikcyjny obrót złomem stali i metali kolorowych. Proceder ten trwał w latach 2017-2018.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby: dwie występujące w imieniu firm z Torunia i Poznania oraz pracownika banku. Przedstawiciel poznańskiej spółki miał posłużyć się fałszywymi fakturami VAT na ponad 13,5 mln zł oraz wystawił faktury na kwotę blisko 12 mln zł. Przedstawiciel toruńskiej spółki usłyszał zarzut przyjęcia i użycia faktury VAT w kwocie 1 mln 300 tys. zł.

W sprawie badany jest także wątek doprowadzenia jednego z banków do udzielenia wsparcia finansowego na podstawie poświadczających nieprawdę dokumentów.

Decyzją sądu przedstawiciel poznańskiej spółki został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Wobec dwóch pozostałych osób prokurator zastosował poręczenia majątkowe i dozór Policji.

Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już blisko 20 osób.

PaSe / opr. AKos

Fot, policja.gov.pl/archiwum